admin原題目：步步高貿易連鎖股份無限公司
一、主要提醒
本半年度陳述摘要來自半年度陳述全文，為周全懂得本公司的運營結果、財政狀態及將來成長計劃，投資者應該到證監會指定媒體細心瀏覽半年度陳述全文。
除下列董事外，其他董事親身列席瞭審議本次半年報的董事會會議
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非尺度審計看法提醒
□ 實用 √ 不實用
董事會審議的陳述期通俗股利潤分派預案或公積金轉增股本預案
□ 實用 √ 不實用
公司打算不派發明金盈利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決定經由過程的本陳述期優先股利潤分派預案
□ 實用 √ 不實用
二、公司基礎情形
1、公司簡介
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2、重要財政數據和財政目標
公司能否需追溯調劑或重述以前年度管帳數據
□ 是 √ 否
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3、公司股東多少數字及持股情形
單元：股
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4、控股股東或現實把持人變革情形
控股股東陳述期內變革
□ 實用 √ 不實用
公司陳述期控股股東未產生變革。
□ 實用 √ 不實用
公司陳述期現實把持人未產生變革。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情形表
□ 實用 √ 不實用
公司陳述期無優先股股東持股情形。
6、在半年度陳述批準報出日存續的債券情形
□ 實用 √ 不實用
三、主要事項
陳述期內，公司未產生運營情形的嚴重變更。陳述期內運營情形詳見公司《2021年半年度陳述》。
股票簡稱：步步高 股票代碼：002251 通知佈告編號：2021—048
步步高貿易連鎖股份無限公司
關於董事、財政總監告退的通知佈告
本信義區 水電行公司及董事會全部成員包管通知佈告內在的事務的真正的、正確和完全，不存在虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。
步步高貿易連鎖股份無限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2021年8月27日分辨收到公司董事兼財政總監楊芳密斯、公司董事馮軼密斯發來的告退信，楊芳密斯因公司任務調劑緣由，請求辭往公司第六屆董事會董事、第六屆董事會計謀委員會委員、第六屆董事會審計委員會委員、財政總監職務, 楊芳密斯告退後將在公司擔負其他主要職務。馮軼密斯因其地點任務單元京東任務調劑緣由，請求辭往公司第六屆董事會董事職務，馮軼密斯告退後將不在公司擔負其他職務。依據《公司法》及《公司章程》的相干規則，楊芳密斯、馮軼密斯辭往董事職務未招致中山區 水電公司董事會成員低於法定最低人數，不影響公司董事會的正常運轉，楊芳密斯、馮軼密斯的告退自告退陳述投遞公司董事會時失效。
楊芳密斯、馮軼密斯在任職時代，當真實行職責，勤懇盡責，充足行使權柄，為公司規范運作和安康成長施展瞭積極感化。在此，公司董事會對楊芳密斯、馮軼密斯為公司及董事會任務所做出的進獻表現衷心感激！
特此通知佈告。
步步高貿易連鎖股份無限公司董事會
二○二一年八月三十一日
股票簡稱：步步高 股票代碼：002251 通知佈告編號：2021-049
步步高貿易連鎖股份無限公司
第六屆董事會第十一次會經過議定議通知佈告
本公司及董事會全部成員包管通知佈告內在的事務的真正的、正確和完全，不存在虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。
一、董事會會議召開情形
步步高貿易連鎖股份無限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議告訴於2021年8月17日以電子郵件的方法投遞，會議於2021年8月27日以傳真表決的方法召開，本次會議應餐與加入表決董事9人，現實餐與加入表決董事9人。會議的列席人數、召集召開法式、議事內在的事務合適《中華國民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《步步高貿易連鎖股份無限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規則。
二、董事會會議審議情形
經與會董事當真會商並表決，審議並經由過程如下議案：
1、會議以9票批准，0票否決，0票棄權審議經由過程瞭《關於公司2021年半年度陳述及其摘要的議案》。
詳細內在的事務詳見公司登載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度陳述》及其摘要。
2、會議以9票批准，0票否決，0票棄權審議經由過程瞭《關於2021年半年度召募資金寄存與應用情形的專項陳述的議案》。
詳細內在的事務詳見公司登載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度召募資金寄存與應用情形的專項陳述》。
3、審議經由過程瞭《關於選舉公司第六屆董事會非自力董事的議案》，該事項需提交公司2021年第四次姑且股東年夜會審議。
公司董事楊芳密斯、馮軼密斯分辨因公司任務調劑緣由及京東任務調劑緣由已於近期辭往公司董事職務，現公司董事會需補充2名董事。依據《公司法》和《公司章程》的有關規則，經普遍征詢看法，公司董事會提名委員會提名劉亞萍密斯、劉利振師長教師為公司第六屆董事會非自力董事候選人。公司第六屆董事會擬聘董事中兼任公司高等治理職員以及由職工代表擔負的董事人數總計未跨越公司董事總數的二分之一。表決成果：
3.1關於選舉劉亞萍密斯為公司第六屆董事會非自力董事的議案
表決成果：9票批准，0票否決，0票棄權
3.2關於選舉劉利振師長教師為公司第六屆董事會非自力董事的議案
表決成果：9票批准，0票否決，0票棄權
4、會議以9票批准，0票否決，0票棄權審議經由過程瞭《關於聘請公司財政總監的議案》。
公司財政總監楊芳密斯因公司任務調劑緣由已於近期告退，公司第六屆董事會提名聘請劉亞萍密斯為公司財政總監，聘期自本次董事會審議經由過程之日起至第六屆董事會屆滿止。
5、會議以9票批准，0票否決，0票棄權審議經由過程瞭《關於公司向銀行請求應用綜合授信額度的議案》。
因公司運營成長需求，公司擬向下列銀行請求應用綜合授信額度：
（1）向中國工商銀行股份無限公司湘潭湘江支行請求最高授信額度不跨越國民幣14億元。
（2）向上海農商銀行湘潭縣支行請求應用綜“我哥哥沒事，你想填什麼？聽話，幫弟弟吃一點“。合授信額度不跨越國民幣2億元，刻日1年。
（3）批准向中國工商銀行（亞洲）無限公司請求融資事宜，金額最高不跨越1億國民幣整，刻日不跨越1年，以中國工商銀行股份無限公司湖南省分行停止風險參貸的方法為擔保。批准相干存款文件內在的事務並受權公司法人代表公司就上述請求融資事宜與其簽訂相干文件。
6、會議以9票批准，0票否決，0票棄權審議經由過程瞭《關於公司控股股東步步高投資團體股份無限公司為公司在銀行的綜合授信營業供給最高額包管擔保的議案》。
為支撐公司成長，公司控股股東步步高投資團體股份無限公司（以下簡稱“步步高團體”）擬為公司鄙人列銀行的綜合授信營業供給最高額包管擔保：
批准為本公司在上海農商銀行湘潭縣支行不跨越國民幣2億元的綜合授信營業供給最高額包管擔保，刻日1年。
步步高團體許諾將不向公司及子公司收取任何所需支出。
7、會議以9票批准，0票否決，0票棄權審議經由過程瞭《關於公司與銀行簽署最高額典質合同的議案》。
(1)公司擬與中國郵政儲蓄銀行股份無限公司湘潭市分行簽署典質額不跨越3億元的《最高額典質合同》，批准以公司位於嶽塘區扶植路街道扶植南路76 號蓮城貿易步行街的物業（修建面積12955.84平方米）的物業作典質，典質刻日為3年。
(2)鑒於公司編號為：0190400002-2016年湘江抵字0002號的《最高額典質合同》已於 2020年12月5日到期，為包管公司運營運動的正常停止，公司打算將原典質物持續典質給中國工商銀行股份無限公司湘潭湘江支行用於打點典質存款，典質刻日5年。
(3)鑒於公司編號為：0190400002-2018年湘江（抵）字0019號-1和0190400002-2018年湘江（抵）字0019號-2的《最高額典質合同》將於 2021 年 9 月 19 日到期，為包管公司運營運動的正常停止，公司打算將原典質物持續典質給中國工商銀行股份無限公司湘潭湘江支行用於打點典質存款，典質刻日5年。
(4)公司子公司廣東北城百貨無限義務公司擬向興業銀行股份無限公司南寧分行請求應用綜合授信額度1億元整，批准以子公司廣東北城百貨無限義務公司名下位於桂林市七星區漓江路26號國展購物公園商場2-4層作典質擔保，修建面積12254.39平方米，刻日3年。
8、會議以9票批准，0票否決，0票棄權審議經由過程瞭《關於公司為全資子公司廣東北城百貨無限義務公司在銀行的綜合授信營業供給最和冷漠，沒有反應的好奇心和熱情的人。即便如此，威廉？莫爾仍然感到滿意，在遠處高額包管擔保的議案》。
詳細內在的事務詳見公司登載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關於公司為子公司供給擔保的通知佈告》。
9、會議以8票批准，0票否決，0票棄權審議經由過程瞭《關於增添2021年日常松山區 水電聯繫關係買賣估計的議案》，聯繫關係董事馮軼密斯已回避本議案表決，該事項需提交公司2021年第四次姑且股東年夜會台北 水電 維修審議。
詳細內在的事務詳見公司登載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關於增添2021年日常聯繫關係買賣估計的通知佈告》。
10、會議以9票批准，0票否決，0票棄權審議經由過程瞭《關於召開公司2021年第四次姑且股東年夜會的議案》。
全部董事批准瞭《關於召開公司2021年第四次姑且股東年夜會的議案》，公司定於2021年9月16日（禮拜四）下戰書14：30召開2021年第四次姑且股東年夜會，會議地址：湖南省長沙市高新區西方紅路649號步步高峻廈公司會議室。會議采用現場記名投票表決與收集投票表決相聯合的方法。
詳細內在的事務請詳見2021年8月31日刊載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第四次姑且股東年夜會的告訴》。
三、備查文件目次
1、《公司第六屆董事會第十一次會經過議定議》；
特此通知佈告。
步步高貿易連鎖股份無限公司董事會
二○二一年八月三十一日
附劉亞萍密斯、劉利振師長教師簡歷：
劉亞萍 密斯 1968年誕生，本迷信歷。曾任公司財政總監、公司超市工作部采購總監、公司內控總監、公司川渝百貨總司理。現任步步高投資團體股份無限公吃面包，你可以在司董事。劉亞萍密斯經由過程“步信義區 水電步高貿易連鎖股份無限公司－第一期員工持股打算”直接持有公司股份700,688股，占公司總股本的0.0811%。劉亞萍密斯持有公司控股股東步步高投資團體股份無限公司(以下簡稱“步步高團體”)股份3,322,980股，占步步高團體總股本的0.3323%。劉亞萍密斯不存在《公司法》第一百四十六條規則的情況之一的情況、不存在被中國證監會采取證券市場禁進辦法的情況、不存在被證券買賣所公然認定為不合適擔負上市公司董事的情況、不存在比來三年內遭到中國證監會行政處分的情況、不存在比來三年內遭到證券買賣所公然訓大安區 水電斥或許三次以上傳遞批駁的情況、不存在因涉嫌犯法被司法機關立案偵察或許涉嫌守法違規被中國證監會立案查詢拜訪的情況。劉亞萍密斯不屬於掉信被履行人。
劉利振 師長教師 漢族，1977年誕生，廈門年夜學行政治理學士，中歐EMBA在讀。劉利振師長教師於20信義區 水電11年1月參加京東，現任京東團體副總裁，京東批發年夜商超全渠道工作群總裁，引導包含線上快消和生鮮品類、7FRESH、1號店等商超營業，及其全渠道、全場景、全品類整合。此外，劉利振師長教師在擔任京東母嬰采銷部、幹貨食物部、花費品工作部等部分時代，為京東超市成長並堅持為中國市場線上線下搶先商超的位置做出瞭出色進獻。曾榮獲2016年京東團體“最佳梢公”，2018、2019持續兩年景為京東批發團體“十佳領航者”。此前，先後就職於沃爾瑪和特易購等著名企業，重要擔任治理多品類運營任務，擁有豐盛的批發行業操盤經歷。京東團體分歧舉動人江蘇京東邦能投資治理無限公司持有公司股份43,195,198股，占公司以後總股本的5%。劉利振師長教師沒有持有公司及控股股東的股份。劉利振師長教師不存在《公司法》第一百四十六條規則的情況之一的情況、不存在被中國證監會采取證券市場禁進辦法的情況、不存在被證券買賣所公然認定為不合適擔負上市公司董事的情況、不存在比來三年內遭到中國證監會行政處分的情況、不存在比來三年內遭到證券買賣所公然訓斥或許三次以上傳遞批駁的情況、不存在因涉嫌犯法被司法機關立案偵察或許涉嫌第一章沂蒙三十年守法違規被中國證監會立案查詢拜訪的情況。劉利振師長教師不屬於掉信被履行人。
股票簡稱：步步高 股票代碼：002251 通知佈告編號：2021—050
步步高貿易連鎖股份無限公司
第六屆監事會第六次會經過議定議通知佈告
本公司及監事會全部成員包管通知佈告內在的事務的真正的、正確和完全，不存在虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。
一、監事會會議召開情形
步步高貿易連鎖股份無限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第六屆監事會第六次會議告訴於2021年8月17日以電子郵件情勢投遞全部監事，會議於2021年8月27日在公司會議室召開。本次會議以現場會議方法召開。會議中山區 水電由公司監事會主席曲尉坪師長教師掌管，會議應列席監事3名，現實列席監事3名，董事會秘書師茜列席。公司全部監事對本次會議召集召開方法及法式均無貳言，本次會議的召集、召開合適《中華國民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華國民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《深圳證券買賣所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法令律例、部分規章、規范性文件及《步步高貿易連鎖股份無限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規則。
二、監事會會議審議情形
經與會監事審議及表決，分歧經由過程如下議案：
1、會議以3票批准，0票否決，0票棄權審議經由過程瞭《關於公司2021年半年度陳述及其摘要的議案》。
經審核，監事會以為董事會編制和審核公司2021年半年度陳述的議案法式合適法令、行政律例和中國證監會的規則，陳述內在的事務真正的、正確、完全地反應瞭上市公司的現實情形，不存在任何虛偽記錄、誤導性陳說或許嚴重漏掉。
詳細內在的事務詳見公司登載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年半年度陳述》及摘要。
2、會議以3票批准，0票否決，0票棄權審議經由過程瞭《關於公司2021年半年度召募資金寄存與應用情形的專項陳述的議案》。
經審核，監事會以為公司2021年上半年召募資金的治理、應用及運作法式合適《上市公司召募資金治理措施》及《深圳證券買賣所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定和公司《召募資金治理軌制》的規則，召募資金的現實應用符合法規、合規，未發明違背法令、律例及傷害損失股東好處的行動。
詳細內在的事務詳見公司登載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年半年度召募資金寄存與應用情形的專項陳述》。
三、備查文件目次
1、《公司第六屆監事會第六次會松山區 水電行經過議定議》。
特此通知佈告。
步步高貿易連鎖股份無限公司監事會
二○二一年八月三十一日
股票簡稱：步步高 股票代碼：002251 通知佈告編號：2021-051
步步高貿易連鎖股份無限公司
關於公司為子公司供給擔保的通知佈告
本公司及董事會全部成員包管通知佈告內在的事務的真正的、正確和完全，不存在虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。
一、擔保情形概述
步步高貿易連鎖股份無限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議以9票同意、0票否決、0票棄權審議經由過程瞭《關於公司為全資子公司廣東北城百貨無限義務公司在銀行的綜合授信營業供給最高額包管擔保的議案》，為支撐子公司成長，公司擬為下列子公司供給包管擔保：
批准為全資子公司廣東北城百貨無限義務公司(以下簡稱“南城百貨”)向興業銀行股份無限公司南寧分行請求1億元綜合授信供給最高額連帶義務包管擔保，擔保刻日以擔保合同為準。
本次擔保不需提交股東年夜會審議。
二、被擔保人基礎情形
公司稱號：廣東北城百貨無限義務公司
成立每日天期：2001年11月16日
註冊本錢：12300萬元國民幣
法定代表人：聶建平易近
居處：南寧市友好南路22號南棉貿易街216號
運營范圍：發賣：日用百貨、果中正區 水電蔬生鮮、鐘表眼鏡、五金交電、傢用電器、電子通信器材（除國傢專控產物）、針紡織品、床上用品、皮具服裝鞋帽、保健用品、珠寶飾品、飾物品、化裝品、拍照器材及體裁健身器材、避孕套、避孕帽、農副產物；批發：食物、卷煙、雪茄煙、罰沒煙草制品、醫療器械、藥品（以上項目觸及允許證的詳細項目以審批部分批準為準）；公然刊行國際邦畿書、音像制品的批發（詳細項目以審批部分批準為準）；展面、櫃臺、場地租賃；途徑貨色運輸（詳細項目以審批部分批準為準）；倉儲辦事（除風險化學品）；商品配送辦事；design、制作、代表、宣佈國際各類市場行銷；自行車及配件發賣與售後辦事；電動車及配件發賣與售後辦事；房地產開闢（憑天資證運營）；物業治理；傢庭辦事；修建勞務分包（憑天資證運營）；泊車場辦事；增值電信營業（詳細項目以審批部分批準為準）；盤算機技巧開闢、技巧辦事；商品信息徵詢辦事、投資徵詢辦事、商務信息徵詢辦事（以上項目除國傢有專項規則外）；會議及展覽辦事；對文娛業、餐飲業的投資；片子放映（詳細項目以審批部分批準為準）；配鏡辦事；食物生孩子及加工（詳細項目以審批部分批準為準）；再生資本收受接管（不含固體廢料、風險廢料、報廢car 等需經相干部分批準的項目）；貨色或技巧進出口（國傢制止或觸及行政審批的貨色和技巧進出口除外）。
公司類型：無限義務公司
股權構造：公司全資子公司
南城百貨2020年度 (經審計)財政狀態見下表：
貨台北 水電 維修泉單元：國民幣萬元
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三、董事會審議看法
批准為全資子公司廣東北城百貨無限義務公司向興業銀行股信義區 水電行份無限公司南寧分行請求1億元綜合授信供給最高額連帶義務包管擔保，擔保刻日以擔保合同為準。
南城百貨資產東西的品質傑出，償債才能傑出，為其供給擔保的財政風險處於公司可把持的范圍之內，不存在與中國證監會證監發[2003]56 號文《關於規范上市公司與聯繫關係方資金往來及上市公司對外擔保若幹題目的告訴》及證監發[2005]120 號文《關於規范上市公司對外擔保行動的告訴》相違反的情形。
四、累計對外擔保多少數字及過期擔保的多少數字
截至2021年8月31日，本公司及控股子公司2021年已審批的擔保總額為國民幣4.5億元（所有的為子公司供給的擔保，包含本次董事會審議經由過程的擬為子公司供給的1億元擔保），占公司2020年度經審計合並報表凈資產的6.15%。2021年現實對外擔保產生額為1.5億元，占公司2020年度經審計合並報表凈資產的2.05%。截至2021年8月31日，本公司及控股子公司的擔保餘額為43,721.57萬元（所有的為子公司擔保），占公司2020年度經審計合並報表凈資產的5.98%。無過期對外擔保情形。
本公司將嚴厲依照中國證監會證監發[2003]56號文《關於規范上市公司與聯繫關係方資金往來及上市公司對外擔保若幹題目的告訴》及證監發[2005]120號文《關於規范上市公司對外擔保行動的告訴》的規則，有用把持公司對外擔保風險。
五、備查文件目次
1、第六屆董事會第十一次會經過議定議。
特此通知佈告。
步步高貿易連鎖股份無限公司董事會
二○二一年八月三十一日
股票簡稱：步步高 股票代碼：002251 通知佈告編號：2021-052
步步高貿易連鎖股份無限公司
關於增添2021年日常聯繫關係買賣估計的通知佈告
本公司及董事會全部成員包管通知佈告內在的事務的真正的、正確和完全，不存在虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。
步步高貿易連鎖股份無限公司（以下簡稱“公司”）於2021年8月27日召開第六中正區 水電行屆董事會第十一次會議，審議經由過程瞭《關於增添2021年日常聯繫關係買賣估計的議案》，批准公司增添與京東聯繫關係方北京京東世紀信息技巧無限公司、武漢京東金德商業無限公司、武漢京東世紀商業無限公司、北京京東世紀商業無限公司等中山區 水電行產生購銷商操行為，估計2021年不跨越30,000萬元。自力董事出具瞭事前承認看法和批准的自力看法，聯繫關係董事馮軼密斯已回避表決,該議案尚需提交公司2021年第四次姑且股東年夜會審議。詳細情形如下：
一、日常買賣基礎情形
公司第六屆董事會第八次會議及公司2020年年度股東年夜會審議經由過程瞭《關於公司2020年度聯繫關係買賣及估計2021年度聯繫關係買賣的議案》，會議批准公司與京東聯繫關係方北京京東世紀信息技巧無限公司、武漢京東金德商業無限公司、武漢京東世紀商業無限公司、北京京東世紀商業無限公司等產生購銷商操行為，估計2021年采購金額為不跨越1,000萬元。聯繫關係訂價準繩：遵守市場準繩。自力董事出具瞭事前承認看法和批准的自力看法，聯繫關係董事已回避表決。詳細內在的事務詳見2021年4月21日表露的《關於公司2020年度聯繫關係買賣及估計2021年度聯繫關係買賣的通知佈告》（通知佈告編號：2021-027）。
現依據營業成長需求，公司擬增添與京東聯繫關係方北京京東世紀信息技巧無限公司、武漢京東金德商業無限公司、武漢京東世紀商業無限公司、北京京東世紀商業無限公司等產生購銷商操行為，估計2021年不跨越30,000萬元。
二、聯繫關係人先容和聯繫關係關系
1、北京京東世紀信息技巧無限公司(以下簡稱“京東世紀信息”)
成立時光: 2010年09月01日
註冊本錢：50000萬國民幣
法定代表人: 閆小兵
註冊地：北京市北京經濟技巧開闢區科創十一街18號院C座2層215室
運營范圍：技巧徵詢、技巧辦事；軟件開闢；軟件design；委托生孩子電子產物、拍照器材、盤算機軟硬件及其幫助裝備、傢用電器；裝備裝置、維護修繕（需行政允許項目除外）；驗光、配鏡；倉儲辦事；供給勞務辦事（不含中介）；組裝盤算機；手機及變動位置通信裝備的技巧開闢、發賣與生孩子（限分支機構運營）；攝影攝像辦事；裝備、電子產物、車輛租賃；代收居平易近水電費；企業治理徵詢；會議辦事；design、制作、代表、宣佈市場行銷；教導徵詢（不含出國留學徵詢及中介辦事）；安康治理、安康徵詢（需經審批的診療運動除外）；零售car 、摩托車；機械裝備、修建資料、五金交電、電子產物、文明用品、拍照器材、盤算機軟硬件及核心裝備、化裝品及衛生用品、化工產物（不含風險化學品及一類易制毒品）、體育用品、紡織品、服裝、日用品、傢具、金銀珠寶首飾、避孕用具（避孕藥除外）、飼料、新穎生果、蔬菜、傢用電器、小禮物、加入我的最愛品（不含文物）、工藝美術品、低級食用農產物、鐘表眼鏡、玩具、car 和摩托車配件、儀器儀表、陶瓷制品、橡膠及塑料制品、花草、裝潢資料、通信裝備、不再分裝的包裝種子、化肥、農藥（不含風險化學品農藥）的零售、傭金代表（拍賣除外）、批發、進出口及代表進出口營業（觸及配額允許證治理、專項規則治理的商品依照國傢有關規則打點）；發賣獸藥；出書物零售；出書物批發；發賣Ⅲ類：6815註射穿刺器械，6821醫用電子儀器裝備，6825醫用高頻儀器裝備，6840臨床查驗剖析儀器及診斷試劑（僅限不需冷鏈儲運診斷試劑），6854手術室、急救室、診療室裝備及用具，6864醫用衛生資料及敷料，6822醫用光學用具、儀器及內窺鏡裝備，6823醫用超聲儀器及有關裝備，6826物理醫治及康復裝備，6846植進資料和人工器官，6841醫用化驗和基本裝備用具，6866醫用高分子資料及制品（醫療器械運營允許證有用期至2021年10月11日）；預包裝食物發賣（含冷躲冷凍食物）；特別食物發賣，保健食物、特別醫學用處配方食物（不含特定全養分配方食物）、嬰幼兒配方奶粉、其他嬰幼兒配方食物（食物運營允許證有用期至2021年10月10日）；工程design；通俗貨運，貨色公用運輸（集裝箱）（途徑運輸運營允許證有用期至2023年07月04日）。（市場主體依法自立選擇運營項目，展開運營運動；發賣獸藥、出書物零售、出書物批發、預包裝食物發賣（含冷躲冷凍食物）；特別食物發賣，保健食物、特別醫學用處配方食物（不含特定全養分配方食物）、嬰幼兒配方奶粉、其他嬰幼兒配方食物、發賣Ⅲ類：6815註射穿刺器械，6821醫用電子儀器裝備，6825醫用高頻儀器裝備，6840臨床查驗剖析儀器及診斷試劑（僅限不需冷鏈儲運診斷試劑），6854手術室、急救室、診療室裝備及用具，6864醫用衛生資料及敷料，6822醫用光學用具、儀器及內窺鏡裝備，6823醫用超聲儀器及有關裝備，6826物理醫治及康復裝備，6846植進資料和人工器官，6841醫用化驗和基本裝備用具，6866醫用高分子資料及制品、工程design、通俗貨運，貨色公用運輸（集裝箱）以及依法須經批準的項目，經相干部分批準後依批準的內在的事務展開運營運動；不得從事國傢和本市財產政策制止和限制類項目標運營運動。）
股權情形：北京京東世紀商業無限公司持股100%。
聯繫關係關系闡明：江蘇京東邦能投資治理無限公司（以下簡稱“京東邦能”）持有公司5%股份，馮軼密斯為京東邦能派駐公司董事。京東世紀信息為對本公司持有5.00%股權的股東江蘇京東邦能投資治理無限公司的終極把持方把持的企業。
截至2021年6月30日，京東世紀信息的總資產為7,337,973.85萬元，凈資產(回屬於母公司一切者的權益)為24,998.19萬元，2021年上半年主營營業支出12,963,318.79萬元，凈利潤（回屬於母公司一切者的凈利潤）為-14,929.52萬元（以上財政數據未經審計）。
履約才能剖析：京東世紀信息運營情形正常，財政狀態正常，具有傑出的履約才能。
2、武漢京東金德商業無限公司（以下簡稱“武漢京東金德”）
成立時光: 2015年06月17日
註冊本錢：20000萬元國民幣
法定代表人: 林琛
註冊地：武漢市新洲區陽邏街邱栗村、倉埠街東嶽村
運營范圍：普通項目：機械裝備、傢用電器及電子產物、辦公用品、文明用品、樂器、拍照器材、盤算機硬件及幫助裝備、通訊裝備、化裝品及衛生用品、化工產物（不含風險化學品、易制毒化學品)、體育用品及器材、紡織品及針織品、服裝、鞋帽、箱、包、日用百貨、五金、燈具、傢具、金銀珠寶首飾、醫療用品及器械(限一類、二類)、食物、工藝禮物、玩具、car 及配件、摩托車及配件、五金東西、儀器儀表、陶瓷制品、衛生潔具、塑膠制品、飼料、花草、修建資料(不含油漆)、裝潢資料(不含油漆)、獸藥、牲口、農業機具、不再分裝的袋裝種子、化肥零售兼批發；軟件研發；農作物、蔬菜、園藝作物、果樹和噴鼻料作物蒔植、發賣；貨色及技巧進出口（不含國傢制止或限制進出口的貨色及技巧)；倉儲辦事（不含風險品）；裝卸、搬運辦事；盤算機、傢用電器、手機、拍照機、辦公裝備裝置及維護修繕辦事；盤算機、手機、傢用電器及盤算機收集技巧開闢，數據處置和存儲辦事；會議展覽辦事，翻譯辦事（不含對本國企業機構供給外事辦事）；市場行銷design，制作，宣佈；商業代表；再生物質的收受接管與零售(不含風險廢料、不含鐵路器材的收受接管與零售，含生孩子性廢舊金屬的收受接管)，電子產物租賃；信息技巧徵詢辦事，物業辦事，物流代表辦事，商務文印辦事；機械裝備、電子產物、傢用電器、變動位置通信終端裝備的裝置與維護修繕；場地租賃、衡宇租賃、車輛租賃；裝備、農產物、水產物、生果、禽蛋、鮮花發賣；光滑油、光滑脂零售兼批發；貨色運輸代表（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自立展開運營運動）
股權情形：北京京東世紀商業無限公司持股100%。
聯繫關係關系闡明：京東邦能持有公司5%股份，馮軼密斯為京東邦能派駐公司董事。武漢京東金德為對本公司持有5.00%股權的股東京東邦能終極把持方把持的企業。
截至2021年6月30日，武漢京東金德的總資產為98,179.63萬元，凈資產(回屬於母公司一切者的權益)為-61.89萬元，2021年上半年主營營業支出1,368,895.51萬元，凈利潤（回屬於母公司一切者的凈利潤）為-1,372.39萬元（以上財政數據未經審計）。
履約才能剖析：武漢京東金德運營情形正常，財政狀態正常，具有傑出的履約才能。
3、武漢京東世紀商業無限公司（以下簡稱“武漢京東世紀”）
成立時光: 2011年02月23日
註冊本錢：10000萬元國民幣
法定代表人:林琛
註冊地：武漢市工具湖區高橋財產園臺中年夜道特1號
運營范圍：機械裝備、五金交電、電子產物、辦公用品、拍照器材、盤算機軟、硬件及幫助裝備、化裝品、衛生用品、化工產物（不含危化品）、體育用品、紡織品、服裝、日用百貨、傢具、金銀珠寶首飾、保健食物、建材（不含油漆）、工藝禮物（不含象牙及其制品）、玩具、工量具、儀器儀表、陶瓷制品、衛生潔具、塑膠制品、飼料、花草、修建資料、裝潢資料、通信裝備的發賣；貨色或技巧進出口（國傢制止或行政審批的貨色和技巧進出口除外）；軟件的研發及des大安區 水電ign；倉儲辦事（不含風險品）；裝卸、搬運辦事；通俗貨運；裝置傢用電器，維護修繕傢用電器、手機、拍照機；辦公裝備裝置、維護修繕；盤算機收集技巧開闢；翻譯辦事（不含小我及涉外翻譯）；預包裝食物兼散裝食物、獸藥、分割機、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）零售兼批發；物業治理；農產物、水產物、生果的發賣；盤算機信息技巧辦事；企業謀劃、徵詢辦事；市場行銷的design、宣佈、代表，沖印辦事；裝備裝置檢測與維護修繕；傭金代表辦事；會議及展覽辦事；車輛租賃，物流信息徵詢；收集平臺的扶植與推行；出書物、音像制品的發賣；第一類醫療器械的零售與批發；第二類醫療器械的零售與批發；car 發賣；紙制品發賣；票務代表；傢用電器、體裁用品、樂器的發賣；傢政辦事；凈水器租賃；辦公裝備租賃；car 檢測、維護修繕、頤養；盤算大安區 水電行機生孩子；盤算機配件生孩子；安康治理徵詢；摩托車、靈活車批發及零售；（不得從事診療運動，心思徵詢）；電動自行車、摩托車、靈活車及其配件的零售兼批發；欣賞魚、光滑油、光滑脂的零售兼批發。
股權情形：北京京東世紀商業無限公司持股100%。
聯繫關係關系闡明：京東邦能持有公司5%股份，馮軼密斯為京東邦能派駐公司董事。武漢京東世紀為對本公司持有5.00%股權的股東京東邦能終極把持方把持的企業。
截至2021年6月30日，武漢京東世紀的總資產為185,546.90萬元，凈資產(回屬於母公司一切者的權益)為14,615.72萬元，2021年上半年主營營業支出783,882.83萬元，凈利潤（回屬於母公司一切者的凈利潤）為-1,082.70萬元（以上財政數據未經審計）。
履約才能剖析：武漢京東世紀運營情形正常，財政狀態正常，具有傑出的履約才能。
4、北京京東世紀商業無限公司（以下簡稱“京東世紀商業”）
成立時光:2007年04月20日
註冊本錢：139798.5564萬美元
法定代表人: 徐雷
註冊地：北京市北京經濟技巧開闢區科創十一街18號C座2層201室
運營范圍：盤算機、軟件及幫助裝備、機械裝備、傢用電器、電子元器件、五金交電、電子產物、文明用品、拍照器材、化裝品及衛生用中正區 水電品、化工產物（不含風險化松山區 水電行學品及一類易制毒化學品）、體育用品、百貨、郵票、紡織品、服裝、日用品、傢具、金銀珠寶首飾、避孕用具（避孕藥除外）、新穎生果、蔬菜、食鹽、飼料、花草、種子、裝潢資料、通信裝備、修建資料、工藝禮物、鐘表眼鏡、玩具、car 台北 水電行和摩托車配件、機械人、儀器儀表、衛生潔具、陶瓷制品、橡膠及塑料制品、摩托車、智能卡、化肥、農藥、牲口（不含北京地域）的零售、傭金代表（拍賣除外）、批發、進出口及代表進出口營業；盤算機軟件生孩子；發賣自產產物；基本軟件辦事；技巧開闢、技巧徵詢、技巧辦事、技巧讓渡、技巧培訓；軟件開闢、軟件design；機械人的研發；盤算機收集技巧開闢；裝備裝置、維護修繕；盤算機體系集成；發賣電動自行車；攝影辦事；倉儲辦事；會議辦事；供給勞務辦事（勞務調派、勞務一起配合除外）；經濟信息徵詢；教導徵詢（不含出國留學及中介辦事）；企業治理徵詢；企業治理培訓；代收燃氣費、船腳、電費；火車票代表；委托生孩子電子產物；委托生孩子拍照器材；委托生孩子盤算機軟件及幫助裝備；委托生孩子傢用電器；car 租賃（不含九座以上乘用車）；從事靈活車公共泊車運營治理辦事；出租辦公用房；物業治理；貨運代表。（觸及配額允許證治理、專項規則治理的商品依照國傢有關規則打點）；零售、批發定型包裝食物、保健食物（不觸及公營商業治理商品；觸及配額允許證治理商品的依照國傢有關規則打點請求手續）；零售獸藥；途徑貨色運輸；機械人生孩子與組裝；拍賣（不含文物）；出書物零售；出書物批發。（市場主體依法自立選擇運營項目，展開運營運動；零售獸藥、出書物零售、出書物批發、途徑貨色運輸、拍賣（不含文物）以及依法須經批準的項目，經相干部分批準後依批準的內在的事務展開運營運動；不得從事國傢和本市財產政策制止和限制類項目標運營運動。）
股權情形：京東噴鼻港國際無限公司持股100%。
聯繫關係關系闡明：京東邦能持有公司5%股份，馮軼密斯為京的泥房子和一塊山，一塊田野。東邦能派駐公司董事。京東世紀商業為對本公司持有5.00%股權的股東京東邦能終極把持方把持的企業。
截至2021年6月30日，京東世紀商業的總資產為23,659,995.64萬元，凈資產(回屬於母公司一切者的權益)為1,380,466.35萬元，2021年上半年主營營業支出32,498,777.69萬元，凈利潤（回屬於母公司一切者的凈利潤）為-403,520.52萬元（以上財政數據未經審計）。
履約才能剖析：京東世紀商業運營情形正常，財政狀態正常，具有傑出的履約才能。
三、聯繫關係買賣重要內在的事務
現依據營業成長需求，公司擬增添與京東聯繫關係方北京京東世紀信息技巧無限公司、武漢京東金德商業無限公司、武漢京東世紀商業無限公司、北京京東世紀商業無限公司等產生購銷商操行為，估計2021年不跨越30,000萬元。聯繫關係訂價準繩：遵守市場準繩。
四、2021年上半年京東及其聯繫關係方與公司之間的聯繫關係買賣情形
公司已按中國證監會、深交所及其他相干法令的規則，對京東及其聯繫關係方與本公司之間的聯繫關係買賣實行相干審批法式，並實行瞭相干的信息表露，請參閱刊登於指定信息表露媒體的有關年度陳述及姑且通知佈告等信息表露文件。2021年上半年(2021年1月1日至2021年6月30日) 京東及其聯繫關係方與公司之間的聯繫關係買賣情形如下（以下數據未經審計，詳細以年審管帳師審計為準）：
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五、聯繫關係買賣目標和對公司的影響
上述聯繫關係買賣屬於公司正常的營業范圍，買賣價錢公正公道，有利於進一個步驟晉陞公司產物和辦事品德，進步公司效益和制造才能，穩固和擴展公司行業位置和市場份額，推升公司運營事跡，對公司的運營和成長是有利的，不存在傷害損失中
小股東好處的情形。同時，上述聯繫關係買賣對公司自力性沒有影響，公司營業不會是以類買賣而對聯繫關係近？我們找你啊，如果忙的話就算了吧！”佳寧只是出去和小甜瓜買東西。人構成依靠或被其把持。
六、自力董事看法
（1）自力董事事前承認情形：
自力董事事前核閱瞭本議案及相干資料，懂得瞭上述聯繫關係買賣的情形，以為本次估計增添的日常聯繫關係買賣是為瞭知足公司營業成長需求，沒有傷害損失公司和其他非聯繫關係方股東的好處，合適法令、律例和《公司章程》等相干規定和軌制的規則，批准將該議案提交公司第六屆董事會第十一次會議審議。
（2）自力董事自力看法：
本次估計增添的2021年日常聯繫關係買賣遵守瞭買賣方自願、公正公道、協商分歧的準繩，不存在傷害損失公司和非聯繫關係股東的行動和情形，不影響公司運營的自力性，合適公司全體好處，合適相干法令律例和《公司章程》的規則。董事會對上述買賣按法令法式停止審議，聯繫關係董事予以回避表決，聯繫關係買賣決議計劃法式符合法規、合規。
七、備查文件目次
1、《公司第六屆董事會第十一次會經過議定議》；
2、《自力董事事前承認及自力看法》。
特此通知佈告。
步步高貿易連鎖股份無限公司董事會
二○二一年八月三十一日
股票簡稱：步步高 股票代碼：002251 通知佈告編號：2021-053
步步高貿易連鎖股份無限公司
2021年第四次姑且股東年夜會的告訴
本公司及董事會全部成員包管通知佈告內在的事務的真正的、正確和完全，不存在虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。
經步步高貿易連鎖股份無限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第十一次會議審議經由過程，公司決議於2021年9月16日在湖南省長沙市高新區西方紅路649號步步高峻廈公司會議室召開2021年第四次姑且股東年夜會。會議有關事項如下：
一、召閉會議基礎情形
（一）股東年夜會屆次：2021年第四次姑且股東年夜會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開的符合法規台北 水電 維修、合規性：會議召開合適有關法令、行政律例、部分規章、規范性文件和《步步高貿易連鎖股份無限公司章程》的規則。
（四）會議股權掛號日：2021年9月10日
（五）現場會議召開時光：2021年9月16日（禮拜四）14:30開端
（六）收集投票時光：
1、經由過程深圳證券買賣所買賣體系投票的時光為2021年9月16日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下戰書13:00—15:00；
2、經由過程深圳證券買賣所internet投票體系（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票時光為2021年9月16日9:15至15:00時代的肆意時光。
（七）現場會議召開地址：湖南省長沙市高新區西方紅路649號步步高峻廈公司會議室。
（八）會議召開方法及表決措施：采取現場投票與收集投票相聯合的方法。公司將經由過程深圳證券買賣所買賣體系和深圳證信義區 水電券買賣所internet投票體系向股東供給收集情勢的投票平臺，上述股東可以在前述收集投票時光內經由過程上述體系行使表決權。
（1）假如股東經由過程現場、收集重復投票的，以第一次投票成果為準；
（2）假如股東經由過程收集屢次重復投票的，以第一次收集有用投票為準。
敬請列位股東謹慎投票，不要重復投票。因為股東重復投票而招致的對該股東的晦氣影響及相干成果，由該股東小我承當。
本公司股東隻能選擇現場投票和收集投票中的一種表決方法，假如重復投票，則依照本告訴的規則對有用表決票停止統計。
（九）會議列席對象：
1、截止2021年9月10日（本次會議股權掛號日）買賣停止後在中國證券掛號結算無限義務公司深圳分公司掛號在冊的本公司全部股東。該等股東均有權以本告訴頒布的方法列席本次會議及餐與加入表決。不克不及親身列席本次會議的股東可以委托代表人列席本次會議和餐與加入表決；
2、公司董事、監事和高等治理職員；
3、lawyer 及其他相干職員。
二、會議審議事項
1、關於增添2021年日常聯繫關係買賣估計的議案。
該議案為聯繫關係買賣議案，聯繫關係股東將回避表決。
2、關於選舉公司第六屆董事會非自力董事的議案；
采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份多少數字乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中肆意分派（可以投出零票），但總數不得跨越其擁有的選舉票數。
2.1關於選舉劉亞萍密斯為公司第六屆董事會非自力董事的議案；
2.2關於選舉劉利振師長教師為公司第六屆董事會非自力董事的議案；
以上議案曾經公司第六屆董事會第十一次會議審議經由過程。詳細內在的事務請詳見2021年8月31日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相干通知佈告。
本次會議審議的議案將對中小投資者的表決停止零丁計票。
三、提案編碼台北市 水電行
表一：本次股東年夜會提案編碼示例表
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四、收集投票的設定
在本次會議上，本公司將經由過程深圳證券買賣所買賣體系和深圳證券買賣所internet
投票體系向股東供給收集情勢的投票平臺，股東可以經由過程上述體系餐與加入收集投票。有關股東停止收集投票的具體信息請登錄深圳證券買賣所網站（www.szse.cn）查詢，收集投票的投票法式及請求詳見本告訴附件一。
五、會議掛號事項
1、掛號時光及手續
列席現場會議的股東及委托代表人請於2021年9月15日（上午9：30—11：30，下戰書14：00—1中山區 水電6：00）到本公司董事會辦公室打點列席會議掛號手續，異地股東可以經由過程傳真的方法於上述時光掛號，傳真以抵達本公司的時光為準。
（1）法人股東應持證券賬戶卡、營業執照復印件、法人代表證實書或加蓋公章的法定代表人受權委托書（詳見附件二）及列席人成分證打點掛號手續；
（2）天然人股東持自己成分證、證券賬戶卡；受權委托代表人持成分證、受權委托書（詳見附件二）、委托物證券賬戶卡打點掛號手續。
2、掛號地址及聯絡接觸方法
湖南省長沙市高新區西方紅路649號步步高峻廈公司董事會辦公室
德律風：0731—5232 2517 傳真：0731—8882 0602
聯絡接觸人：師茜、蘇輝傑
六、註意事項：
本次股東年夜會會期半天，與會職員的食宿及路況等所需支出自行處理。
收集投台北 水電行票時代，如投票體系突發嚴重事務的影響，則本次會議的過程按當日告訴停止。
步步高貿易連鎖股份無限公司董事會
二○二一年八月三十一日
附件1：
餐與加入收集投票的詳細操縱流程
一、經由過程深交所買賣體系投票的法式
1、投票代碼：362251，投票簡稱：步高投票
2、填報表決看法或選舉票數。
3、關於非累積投票議案，填報表決看法：批准、否決、棄權。
關於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應該以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限停止投票，股東所投選舉票數跨越其擁有選舉票數的，或許在差額選舉中投票跨越應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為有效投票。假如分歧意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
選舉非自力董事（如表一提案2，采用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位非自力董事候選人中肆意分派，但投票總數不得跨越其擁有的選舉票數。
4、股東對總議案停止投票，視為對除累積投票提案外的其他一切提案表達雷同看法。
二、經由過程深交所買賣體系投票的法式
1、投票時光：2021年9月16日買賣時光，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股東可以登錄證券公司買賣客戶端經由過程買賣體系投票。
三、經由過程深交所internet投票體系的投票法式
1、經由過程深圳證券買賣所internet投票體系（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時光為2021年9月16日9:15至15:00時代的肆意時光。
2、股東經由過程internet投票體系停止收集投票，需依照《深圳證券買賣所投資者收集辦事成分認證營業指引（2016年修訂）》的規則打點成分認證，獲得“深交所數字證書”或“深交所投資者辦事password”。詳細的成分認證流程可登錄internet投票體系http://wltp.cninfo.com.cn規定指引欄目查閱。
3、股東依據獲取的辦事password或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規則時光內經由過程深交所internet投票體系停止投票。
附件二：
受權委托書
茲全部權力委托【 】師長教師（密斯）代表我單元（小我），列席步步高貿易連鎖股份無限公司2021年第四次姑且股東年夜會，並代表本單元（自己）按照以下唆使對下列議案投票。自己/本單元對本次會議表決事項未作詳細唆使的，受托人可代為行使表決權。
■
■
註：1、委托人應在受權委托書響應“□”頂用“√”明白受權受托人投票。
2、本受權委托的有用期：自本受權委托書簽訂之日至本次股東年夜會停止。
3、受權委托書可以讓他足够的生活舒適了相當長的一段時間。但拿到錢後，他去了西方的典當剪報、復印或按以上格局自制均有用；委托單元台北 水電行須加蓋公司公章。
證券代碼：002251 松山區 水電行 證券簡稱：步步高